#crypto #fintech #it
Легализация. Сопровождение. Консалтинг.
  • РЕШЕНИЕ
    Юридическое решение для P2P обменников
    Предлагаем решение переходного периода, которое призвано снизить риски блокировки сайта и перенести ответственность с бенефициаров на иностранную компанию. В условиях правового вакуума и ужесточения надзора за операциями, это может стать недорогим и интуитивно понятным способом управления рисками.
    далее ⇢
  • СТАТЬЯ
    upd. Как легализовать доходы в криптовалюте
    Updated с учетом 398-ФЗ от 02.12.2019. Операции с криптой законодательно не регулировались до 01.01.2021. Однако, с января 2020 года вступили важные изменения в законодательство РФ о валютном регулировании и контроле. Предлагается обзор легальных возможностей для покупки и продажи криптовалюты в России на момент 2020 года.
    далее ⇢
  • ПРОЕКТ
    Проект легального обменника криптовалют
    Нами рассмотрен один из вариантов создания обменника криптовалют, через который можно получать от физлиц крипту и выплачивать средства в рублях на карту или счет в российском банке. Обязательное требование – соответствие законодательству, предоставление подтверждающих документов и отсутствие агентирования по НДФЛ.
    далее ⇢

Подскажем с чего начать

Предварительная консультация – бесплатно.

написать в telegram ⇢

Легализация доходов в криптовалюте

  • Трейдерам:
    предложим варианты вывода доходов и минимизации налогов от трейдинга и инвестирования в криптоактивы
  • Майнерам:
    проработаем юридическое обоснование деятельности при Proof-of-Work и Proof-of-Stake майнинге
  • Фрилансерам:
    предложим схему получения вознаграждения в криптовалюте и вывода средств на банковский счет
  • Налоги и отчетность
    • корректно рассчитаем суммы доходов и налогов
    • заполним налоговые декларации, уведомления и отчеты по КИК и зарубежным счетам
    • предложим схемы работы в статусе физлица, ИП или бенефициара иностранной компании
  • Юридические документы
    • проведем анализ имеющихся соглашений и разработаем необходимые документы с нуля
    • предоставим зарубежную компанию-агента для оформления сделок
    • подготовим документы для прохождения валютного контроля
  • KYC & AML compliance
    • поможем в заполнении анкет и подготовке документов для открытия компании, счета в банке, аккаунта на криптобирже
    • поможем восстановить подтверждающие документы на покупку криптовалюты
    • подготовим ответы на запросы гос.органов и финансовых институтов

Юридическое сопровождение it компаний

  • Стартапам:
    поможем структурировать бизнес, минимизировать косты и подготовиться к ICO / IPO
  • Аутсорсерам:
    оптимизируем налоги, минимизируем риски при работе с заказчиками и командой
  • Головным компаниям:
    организуем сопровождение операционной деятельности дочерних компаний и команд
  • Налоговое планирование
    • получим аккредитацию и подтвердим право на льготу для IT-компании
    • организуем перевод команды на аутсорс
    • выстроим схему выплат директору по модели управляющего в статусе ИП
  • Юридические документы
    • предоставим готовые шаблоны корпоративных и кадровых документов
    • разработаем пакет юридических документов для сайта и приложений
    • проведем анализ имеющихся соглашений и разработаем необходимые документы с нуля
  • Оформление IP
    • сформируем интеллектуальную собственность на компании или бенефициарах
    • организуем выплату авторских вознаграждений сотрудникам
    • зарегистрируем права на ПО и знаки обслуживания в России и зарубежом
  • Валютный контроль
    • подготовим документы и пояснения для валютного контроля
    • реализуем схему приема оплаты через платежные системы и в криптовалюте
    • инкорпорируем зарубежную компанию для операционной деятельности
  • Подготовка к сделкам
    • подготовим корпоративное соглашение для фаундеров
    • проанализируем инвестиционные и кредитные соглашения
    • реализуем опционную программу для команды
  • Трудовые отношения
    • внедрим режим коммерческой тайны и защиты конфиденциальной информации
    • восстановим кадровую документацию
    • организуем увольнения и сокращения работников

Консалтинг криптовалютных обменников

  • P2P-площадкам:
    проведем анализ рисков и предложим варианты легализации работы
  • Обменникам с bestchange:
    получим лицензию оператора обмена цифровых финансовых активов по 259-ФЗ
  • Международным проектам:
    содействуем в регистрации компании, получении лицензии и выстраивании работы
  • Иностранные компании
    • проведем анализ юрисдикций и местного законодательства
    • свяжемся с местными регистраторами и инкорпорируем компанию
    • организуем экономическое присутствие и защищенность бенефициаров
  • Blockchain
    • сопроводим получение финансовых и криптовалютных лицензий
    • направим запросы в налоговые органы и регуляторам за разъяснениями
    • выстроим процесс AML комплаенса, разработаем документацию
  • Финансовые институты
    • откроем счета в crypto-friendly банках
    • зарегистрируем корпоративные аккаунты на крипто-биржах
    • подключим карточный эквайринг и платежные системы
Предлагаем действовать последовательно:
Переписка

Вы обращаетесь за предварительной бесплатной консультацией. Мы помогаем сформулировать задачу. Вы получаете возможность расставить приоритеты.


написать нам в telegram ⇢

Консультация
Вы заказываете онлайн-консультацию. Мы созваниваемся, подробно разбираем ваш кейс и отвечаем на вопросы. Вы получаете общую картину и варианты решений.

записаться на консультацию ⇢
Проработка задач
Вы согласовываете план задач и вносите предоплату. Вместе подписываем NDA и Договор... Мы беремся за дело, работаем итерациями, выдаем результат.Вы согласовываете план задач и вносите предоплату. При необходимости подписываем NDA и Договор. Мы стартуем, работаем итерациями и выдаем результат.

jjооплатить услуги ⇢
Результат
Вы получаете, как правило, анализ законодательства и конкурентов, оценку рисков, варианты решений, практические кейсы и шаблоны документов.

почитать отзывы о нас ⇢

Предложим рабочие решения

Разберем ваш кейс в ходе онлайн-консультации.

записаться на консультацию ⇢
Команда lite.legal
  • Андрей Глушко
    linkedin / facebook
    a@lite.legal / telegram / whatsapp
    Юридическое образование. 14 лет в IT в качестве юрисконсульта, советника и зам. директора. Опыт работы в процессинге, онлайн-сервисах и fintech стартапах. Судебная практика. Экспертиза в областях международных корпоративных структур и интеллектуальной собственности.
  • Сергей Захаров
    linkedin / facebook
    s@lite.legal / telegram / whatsapp
    Техническое и экономическое образование. 16 лет в IT в качестве менеджера продукта, операционного директора и консультанта. Опыт работы в fintech стартапах, платежной системе и венчурном фонде. Опыт выстраивания сабстанс и получения налоговых льгот. Экспертиза в областях электронных платежей и комплаенс.
  • Сергей Гаврилов
    linkedin / facebook
    Юридическое образование. Опыт работы юрисконсультом более 20 лет. Специализация на корпоративном и трудовом праве. Опыт взаимодействия с гос. органами и судебных споров.
  • Ирина Майорова
    Техническое и экономическое образование. Опыт работы главным бухгалтером и финансовым директором более 20 лет. Все виды учета. Опыт урегулирования налоговых споров.
  • Odysseas Melikides
    linkedin / facebook
    Партнер lite.legal на Кипре. Владелец и директор консалтинговой компании M.Target Business Сonsultants Ltd.
  • Juri Jušin
    linkedin / facebook
    Партнер lite.legal в Эстонии. Владелец и директор мульти-сервисной компании World Trade Company OÜ.

100% анонимность и конфиденциальность

Используем Telegram, [matrix] и ProtonMail. Без KYC.

контакты ⇢
Принимали участие в проектах
Клиенты ставят нам 5★
Поможем с решением ваших задач!
TelegramWhatsAppMessenger